英国金融监管机构对尼日利亚担保信托银行的英国子公司处以760万英镑(930万美元)的罚款，称其在反洗钱系统和控制方面存在进一步的失败。
英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)周二在一份声明中表示:“包括FCA在内的内部和外部消息来源多次向GT银行强调了这些弱点，但尽管如此，GT银行仍未能采取适当行动来解决这些问题。”
监管机构表示，GT银行没有对调查结果提出异议，并同意和解，使其有资格获得30%的罚款折扣，低于最初的1096万英镑(1330万美元)。
声明称:“GT银行的行为尤其令人震惊，因为这不是该行第一次面临与“反洗钱”控制有关的执法行动。”
GT银行英国董事总经理genga Alade表示，该银行非常重视反洗钱义务，并对FCA的调查结果表示诚挚的遗憾，并补充说FCA没有发现涉嫌洗钱的情况。
Alade在一份声明中表示:“我们希望向所有利益相关者和公众保证，我们已经采取了必要的措施来解决和解决已发现的差距。”
2013年8月，FCA以违反规定为由对其处以52.5万英镑(627,323美元)的罚款。
FCA执法主管特雷西•麦克德莫特(Tracey McDermott)当时表示:“银行处于确保犯罪收益不进入英国金融体系的第一线。”“GT银行的失误是严重和系统性的，导致了处理犯罪收益的不可接受的风险。”
该银行当时表示，它遵守了罚款规定，并解决了相关问题。
