河内Bankland公司的高层管理人员因涉嫌诈骗4000人而被捕Nzi骗局和未经许可向公众发行股票。
该公司董事长权文阳和副董事长兼首席执行官阮氏努周二因“侵占财产”被逮捕，另外三人是吴德廷、阮德明和阮文明。
廷被认为是此次诈骗的幕后主谋，他于2021年成立了Bankland，但让Duong和Nhu成为了Bankland的代言人，而他自己则留在幕后，并收取了10%的收入分成。
该公司宣传自己是一家房地产开发商和汽车交易商，但实际上不从事任何业务。相反，它向投资者提供43.2%的年利率和黄金、土地、汽车、摩托车、旅游套餐等礼物。
去年6月，Duong在没有获得许可的情况下成立了BanklandExchange，并将其宣传为数字证券交易平台，并以0.0001美元的价格发行了1万股BLI股票。
他还向投资者提供了价值高达1000万美元的“债券套餐”。
Bankland对投资者说，它拥有Thuong Tin区黄金地段的土地，但调查人员后来发现，这些土地属于农业用地，因此不能用于开发任何项目。
投资者去年只有三个月没有收到土地的地契，也没有得到承诺的利息，之后就停止了。
Bankland总共从他们那里获得了超过4000亿越南盾(1700万美元)。
去年11月，丁氏让其同事卖掉这些房产，然后销声匿迹。
警方正在扩大调查范围，以查明是否有更多的受害者和罪犯。
